案件基本情况

　　2021年12月31日，余姚市邵某收到陌生短信，轻信并点击里面的陌生链接，在网站上按照提示操作申请贷款，以交纳保证金的方式被骗8000余元。

• 案件研判情况

　　我单位接报后，按照“每案必查”的要求，立即开展侦查研判。通过大量工作迅速锁定了一名江苏宿迁籍嫌疑人，并围绕该人展开侦查，挖掘了一个活动于湖北武汉、江苏宿迁及安徽芜湖等地的犯罪团伙。该团伙以袁某为首，开发了“小苹果”、“晶晶”等APP，设多层代理，形成组织架构清晰、人数众多的专业跑分平台，涉案人员多达70余人。该团伙于2021年10月份开始，通过在该平台上以点包抢单、领取支付宝口令红包，并按照要求回款的方式，为境外诈骗和赌博集团进行洗钱活动。

• 案件侦办情况

　　研判清楚该团伙的组织架构和运营机制后，为有效打击该犯罪团伙，在局领导和上级部门的统一部署下，于2月下旬组织警力对该洗钱团伙进行分批抓捕，目前共抓获犯罪嫌疑人共53人，均已采取强制措施。目前，44人已移送起诉。

编辑： 王静秋